O indiciamento se baseia principalmente nessas interceptações telefônicas do grupo, apesar por não terem sido grampeados ESTES executivos do Bradesco. Igualmente não há indicações por repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.
Dessa ESTILO, manipularam trâmites e fins de processos e julgamentos envolvendo empresas interessadas em anular ou diminuir ESTES valores dos autos de infraçãeste emitidos através Receita Federal.
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Entre setembro e outubro do 2014, as coversas entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram qual este plano teve êxito e contou usando a participaçãeste por Manzan, genro por Cartaxo. De tratado usando este levantamento feito pelos investigadores, o processo em questão era relativo à adquire do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste para o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
Outros 2,5 milhões de reais foram solicitados em forma do adiantamento a “pretexto do localizar e cooptar a pessoa certa de modo a a manipulaçãoâ€. Usando o objetivo por comprovar as negociações, a PolÃcia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e os integrantes do esquema. No POR DIA 25 por agosto do 2014, os agentes fotografaram a partir de o encontro dos envolvidos pelo aeroporto, a reunião em 1 restaurante na capital paulista e o retorno do Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).
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Utilizando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar DE negociações para provar a corrupçãeste envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 do novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se este banco aceitara a proposta.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
§ 2º Considera-se saiba como data do publicaçãeste este primeiro POR DIA útil seguinte ao da disponibilização da Saber pelo Diário da Justiça eletrônico.
De tratado com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Tais como na denúncia, apresentada em julho do 2016, o MPF ressaltou a atuaçãeste corrupta Destes envolvidos em 3 frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) especÃfico instaurado contra o banco; em pedido por compensação A cerca de juros do capital próprio; e em pedido de revisãeste tributária.
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"A companhia informa de que jamais prometeu, ofereceu ou deu vantagem indevida a quaisquer vizinhos, inclusive a funcionários públicos, de modo a encaminhamento de assuntos fiscais ou por qualquer outra essencia".
Ele também Andrew Charles Jenner igualmente similarmente identicamente conjuntamente citou diálogos captados por meio por interceptações telefônicas e "confirmadas pelo trabalho por campo da PolÃcia Federal pelo cruzamento por chamadas telefônicas" de investigados.